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    安永陷入洗錢案

    2019/10/30 16:12:46??????點擊:
    近期一宗調查統計發現,一家大中型會計事務所因涉嫌為一個有機構團伙犯罪的毒品走私和毒販資產洗錢個人行為作掩體。
    先前有關報導:
    安永遭前合作伙伴檢舉:卷進不法黃金交易和高額洗錢????
    該調查統計指,世界最大的黃金提煉廠中存有可疑個人行為,可是安永(EY)各種事務所仍未做出報告,以后還改動了合規管理報告,遮掩刑事犯罪。
    據BBC《廣角鏡》(BBC Panorama)綜藝節目發現,該團伙犯罪根據向阿聯酋的卡洛蒂(Kaloti)練金廠售賣3.6噸黃金來洗錢。
    安永:陷黃金洗錢要案……
    安永及卡洛蒂均否定有不善個人行為。
    該洗錢集團公司的27名組員2017年在荷蘭判刑囚禁。
    該犯罪團伙以前從美國和別的歐洲各國的毒販子那邊得到現錢,以后根據交易黑市黃金來洗錢。
    《BBC廣角鏡》及其荷蘭第一線通訊社(Premieres Lignes)所見到的檔案資料顯示信息,一家由一名洗錢集團公司組員擁有的企業雷納德國際性(Renade International),單在2012年就向卡洛蒂練金廠售賣了使用價值1.46億美金(1.14億)的黃金。
    以后的一年,安永會計事務所被規定對卡洛蒂的合規開展核查。它是阻攔不合理合法來源于的黃金開展全世界物流系統的一種實際操作。
    私運黃金
    財務審計工作人員發現,卡洛蒂在2012年就付款了一共52億美金(40億)的現錢,可是安永卻沒有將這種可疑個人行為報告給管控洗錢的組織。
    安永還協助遮掩了一宗罪刑——一次運輸黃金至阿聯酋的統一行動被遮掩變成運輸銀條,為此避開黃金的出口處限定。
    向財務審計團隊展示的,表層上是來源于摩洛哥的白銀,可是刮得表層以后發現,他們實際上是鍍過了銀的黃金。
    BBC和第一線通訊社發現,這些被私運的黃金,擁有人就是說哪家洗錢集團公司的企業雷納德國際性。
    阿姆賈德·里漢(Amjad Rihan)在2013年曾是安永在阿聯酋的頂尖審計師。他表達,自身那時候是愿意報告這種可疑的個人行為,可是她說,他的頂頭上司們對報告作了淡化處理,并告之他,不必告知監督機構。
    “當你發現可疑的轉帳記錄,就應當報告給監督機構,而人們那時候所發現的早已遠遠不止可疑,”她說,“我的老板們不但沒有報告我告知她們的這些刑事犯罪,只是多方面遮蓋?!?br /> 安永不但沒有報告刑事犯罪,以至于還幫助遮蓋。
    《BBC廣角鏡》欄目組見到了一系列合規管理報告的文稿。在最開始的版本號中,卡洛蒂好像是認可選購了鍍鎳/鍍銀的黃金:“人們認可一件事兒……有鍍鎳/鍍銀的黃金?!?br /> 該企業稱:“是安永阿聯酋子公司的工作中,公布了卡洛蒂的違反規定,并最后造成難題的處理?!?br /> “這種事兒產生以后的好幾年里,里漢老先生在一項法律法規申明中明確提出了一些沒有依據的控告,他們都被盡力否定?!?br /> 依據“違法犯罪盈利追討法”(Proceeds of Crime Act),會計有法律依據將一切可疑個人行為報告給警察。
    在與里漢的糾紛中,安永認可,這些被鍍鎳/鍍銀的黃金,讓人有原因猜疑洗錢個人行為。
    “已實行一切反洗錢對策”
    但是,安永各種事務所宣稱,自身并不是一定要將這種報告給警察,由于它的財務審計工作人員并非在卡洛蒂做財務工作。
    卡洛蒂則表達,早已實行了一切妥當的反洗錢對策。
    “卡洛蒂不容易在知情人狀況下與一切己知在金融業上帶不善個人行為或一切違法犯罪的組織進行貿易協作?!?br /> “卡洛蒂確立否定向雷納德或是一切別人選購過鍍鎳/鍍銀的黃金?!?br /> 該企業稱,現金結算在阿聯酋非常廣泛,可是她們早已已不應用現錢投資黃金。
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